Text
Anti-Money Laundering : A Guide for Financial Firms
Panduan praktis penting untuk profesional kepatuhan, pengacara, dan konsultan peraturan tentang cara menerapkan rezim anti pencucian uang yang proporsional dan efektif. Berfokus pada bagaimana sistem dapat dibangun untuk mencegah perusahaan digunakan untuk kejahatan keuangan lebih lanjut, dan bagaimana menghindari hukuman peraturan. Melihat bagaimana perusahaan dapat menerapkan undang-undang, pedoman, peraturan dan nasihat yang telah dirilis dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional. Berisi panduan praktis tentang penerapan rezim kepatuhan, bukan deskripsi terperinci tentang undang-undang atau versi proses pencucian uang yang glamor.
Ketersediaan
| B2300968 | 364.1233 GOU a | BRI Corporate University Library | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
364.1233 GOU a
- Penerbit
- London : Risk Books., 2005
- Deskripsi Fisik
-
xv, 197 hlm.; 24 cm
- Bahasa
-
English
- ISBN/ISSN
-
1-904339-78-6
- Klasifikasi
-
364.1233
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Tim Gough
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar