Money Laundering : A Guide for Criminal Investigators 3rd Editon
Banyak perubahan telah terjadi dalam dua puluh lima tahun yang telah berlalu sejak pemberlakuan Money Laundering Control Act of 1986. Undang-undang telah diamandemen, kejahatan dasar baru telah dit…
- Edisi
- 3rd Edition
- ISBN/ISSN
- 978-1-4398-6912-3
- Deskripsi Fisik
- xxi, 407 hlm.: ilus.; 29 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.1233 MAD m
Chasing Dirty Money : The Fight Against Money Laundering
Awalnya dikembangkan untuk mengurangi perdagangan narkoba, upaya nasional dan internasional untuk mengurangi pencucian uang telah diperluas selama bertahun-tahun untuk menangani kejahatan lain, dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0-88132-370-5
- Deskripsi Fisik
- xv, 218 hlm; ilus; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.1233 REU c
Money Laundering Prevention: Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud
Ditulis untuk sektor swasta—di mana sebagian besar pencucian uang terjadi—buku ini dengan jelas menjelaskan kepada para profesional bisnis cara mencegah, mendeteksi, dan menyelesaikan kasus pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-0-470-87475-2
- Deskripsi Fisik
- xx, 204 hlm.; 15,5 x 23,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.1233 TUR m
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pe…
Buku ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 87 hlm.; 15 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 NKRI u
Anti-Money Laundering : A Guide for Financial Firms
Panduan praktis penting untuk profesional kepatuhan, pengacara, dan konsultan peraturan tentang cara menerapkan rezim anti pencucian uang yang proporsional dan efektif. Berfokus pada bagaimana sist…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1-904339-78-6
- Deskripsi Fisik
- xv, 197 hlm.; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.1233 GOU a
The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing
Pemerintah di seluruh dunia telah menjadikan perang melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai prioritas. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan Rekomendasi Gugus Tugas Aksi Keuan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-978-948-603-8
- Deskripsi Fisik
- xxxiii, 312 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.1233 ESO t
Anti-Money Laundering : What You Need to Know
Anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (AML/CFT) tidak pernah sepenting ini. Penjahat dan teroris sangat ingin memindahkan uang mereka ke seluruh dunia dan melindunginya dari pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-1497520783
- Deskripsi Fisik
- iv, 74 hlm.: ilus.; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.1233 GRO a
Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
Melihat masih begitu banyaknya tindak pidana asal (predicate crime) yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana asal yang melahirkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka dalam rangka men…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-9285-10-9
- Deskripsi Fisik
- xiv, 611 hlm.; 16cm x 22cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.1233 YUS m
Money Laundering & Kejahatan Perbankan
Pada mulanya kejahatan money laundering lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangaan obat bius/narkotika dan kejahatan besar lainnya, tetapi kini kejahatan pencucian uang sudah dihu…
- Edisi
- Cetakan ke-3
- ISBN/ISSN
- 979-978-25-7379-4
- Deskripsi Fisik
- xvi, 295 hlm;13,5cm x 20,5cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.4 SIA m
